شركة اسمنت اليمامة السعودية تذكر بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية

أولاً : دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون و لمساهمي الشركة : يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العادية الأربعون لمساهمي الشركة والمقرر عقده بفندق شيراتون الرياض - بالرياض عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء 28 صفر 1427هـ الموافق 28 مارس 2006م وذلك للنظر في الآتي : أولاً : الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة . ثانياً : الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة في 31/12/2005م وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في نفس التاريخ . ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2005م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية . رابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2005م . خامساً : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28 صفر 1427هـ الموافق 28 مارس 2006م . سادسا : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2006م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو إختيار غيره . ثانياً : دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر لمساهمي الشركة : كما يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر لمساهمي الشركة ، والمقرر عقده عقب إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الأربعون وذلك للنظر في الاتي : أولاً : زيادة رأس مال الشركة ليصبح 1.350 مليون ريال سعودي (الف وثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي) مقسم الى 27.000.000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم 50 ريال سعودي (خمسون ريال سعودي) طبقاً لنص المواد رقم (134) ، (135) من نظام الشركات . ثانياً : تعديل نص المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتتمشى مع ماجاء بالبند الأول أعلاه . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور . على أن تسلم الوكالات بمقر إدارة الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص.ب 293 الرياض 11411) بشرط وصول هذه الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . على ألا تزيد نسبة الوكالات الصادرة للمساهم الواحد عن 5% من رأس المال باستثناء أن تكون صادرة من مساهم واحد أو مساهم وأولاده .