شركة اسمنت المنطقه الجنوبيه تعلن نتائج اجتماع الجمعيه العموميه العاديه والغير عاديه

يسر شركة إسمنت المنطقة الجنوبية بأبها أن تعلن عن نتائج اجتماعي الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين وغير العادية السادسة اللذين تم عقدهما في موعدهما المحدد بعد عصر يوم الأربعاء 29/2/1427هـ الموافق 29/3/2006م 0 وقد تم اتخاذ القرارات التالية :- آ- نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين 0 أولاً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة 0 ثانياً : التصديق على ميزانية الشركة كما هي في 31 /12/2005م , وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2005 م 0 ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة 0 رابعاً : الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2005م بنسبة ( 34 % ) على رأس المال المدفوع بواقـــــــع (17) ريالاً للسهم الواحد ، وسيتم توزيع مبلغ (5) ريالات للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2005م لحاملي أسهم الشركه بنهايه تداول يوم انعقاد الجمعيه (29/3/2006م) اعتباراً من يوم الأربعاء 7/3/1427هـ الموافـــــــــق5/4/2006م حيث تم توزيع مبلغ (12) ريالاً للسهم الواحد عن النصف الأول من العام في شهر يوليو 2005م خامساًًً : اختيار مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه , ومكتب بودي محاسبون قانونيون لمراجعة البيانات الختامية للسنة المالية 2006م ومراجعة البيانات المالية الربع السنوية 0 ب- نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة 0 تمت الموافق على ما يلي :- أولاً - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (350.000.000) ريال ليرتفع من (1050 مليون ) ريال إلى (1400 مليون) ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم من أسهم الشركة ، وتغطية ذلك من البنود التالية :- 1- مبلغ (278.446.348) ريال من أرباح الشركة القابلة للتوزيع0 2- مبلغ (71.553.652) ريال من الاحتياطي النظامي للشركة 0 ثانياً - تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي " رأس مال الشركـــــــــــــــة (1.400.000.000) ريال سعودي مدفوع بالكامل ، مقسمة إلى (28.000.000) سهم قيمة كل سهم (50) ريالاً سعودياً وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخوله أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي 0 والله لموفق مجلس الإدارة